Un amplio operativo federal se desplegó este lunes de manera simultánea en Corrientes, Chaco y Formosa en el marco de una investigación por presuntas maniobras de facturación apócrifa y documentación falsa vinculada a actividades comerciales y al traslado de hacienda.

En la ciudad de Corrientes, los procedimientos alcanzaron al menos dos estudios contables, uno de ellos ubicado en la esquina de La Rioja y Moreno, donde también funcionaba un lavadero.

Los operativos comenzaron cerca de las 8 de la mañana y se extendieron hasta pasadas las 17.30, con una intensa tarea de secuestro de documentación y equipos informáticos.

Qué busca la Justicia

De acuerdo con la información que se conoció este lunes por la tarde, la investigación se centra en la presunta utilización de facturas apócrifas emitidas por unas 30 empresas cuya existencia o funcionamiento real se encuentra bajo análisis.

Además, los investigadores revisan la situación de alrededor de 100 CUIT de proveedores, con el objetivo de determinar si existieron operaciones comerciales irregulares.

Otra de las líneas de investigación apunta al traslado de hacienda con documentación presuntamente falsa, maniobra que también estaría siendo analizada dentro de la causa.

Un operativo que duró casi diez horas

En el estudio contable ubicado sobre calle La Rioja trabajaron efectivos de distintas áreas. Siempre según la información a la que accedió Radio Sudamericana, participaron seis efectivos de Gendarmería Nacional, seis agentes de ARCA, dos testigos, un veedor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y dos integrantes del estudio contable, entre ellos el contador responsable del lugar.

La presencia del representante del Consejo Profesional tuvo como finalidad garantizar el cumplimiento de las formalidades durante el procedimiento y resguardar los derechos del profesional matriculado.

Sin detenidos

Hasta el atardecer de este lunes a las 18 horas, no había personas detenidas en el marco de los procedimientos informados.